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內容來自hexun新聞

2胎房子買賣湖北國創高新材料股份有限公司第四屆監事會第六次會議決議公告

證券代碼：002377 證券簡稱：國創高新(002377,股吧)公告編號：2013-014號湖北國創高新材料股份有限公司第四屆監事會第六次會議決議公告本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。湖北國創高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第六次會議的會議通知於2013年4月12日以傳真和電子郵件形式送達公司全體監事，會議於2013年4月22日下午2：00以現場方式召開。本次會議由監事長湯言中先生主持。本次會議應到監事3人，實到3人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議經過審議，作出如下決議：一、會議以同意票3票，反對票0票，棄權票0票，審議通過瞭《公司2012年度監事會工作報告》。本議案需提交2012年度股東大會審議。工作報告內容詳見同日披露於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《2012年年度報告》中的“監事會工作報告”。二、會議以同意票 3票，反對票0票，棄權票 0票，審議通過瞭《公司2012年年度報告全文及摘要》。本議案需提交2012年度股東大會審議。公司監事會對2012年年度報告全文及摘要發表審核意見如下：經審核，監事會認為董事會編制和審議年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映瞭上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。監事會同意由董事會提交股東大會審議《公司2012年年度報告全文及摘要》。《公司2012年年度報告全文》及摘要詳見同日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），《2012年年度報告摘要》同時刊登在2013年4月24日的《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》。三、會議以同意票3票，反對票0票，棄權票0票，審議通過瞭《公司2012年度財務決算報告》。本議案需提交2012年度股東大會審議。四、會議以同意票3票，反對票0票，棄權票0票，審議通過瞭《公司2012年度利潤分配預案》。本議案需提交2012年度股東大會審議。公司監事會對2012年度利潤分配預案發表審核意見如下：經審核，監事會認為公司2012年度利潤分配預案是基於公司長遠、可持續發展考慮所做出，同意該分配預案。獨立董事對該議案進行瞭審議並發表瞭獨立意見，《獨立董事對相關事項的獨立意見》詳見2013年4月24日披露於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。五、會議以同意票3票，反對票0票，棄權票0票，審議通過瞭《公司2012年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。本議案需提交2012年度股東大會審議。經核查，監事會認為：2012年度公司募集資金的存放和使用符合中國證監會、深圳證券交易所關於上市公司募集資金存放和使用的相關規定，不存在募集資金存放和使用違規的情形。《公司2012年度募集資金存放與使用情況的專項報告》刊登於2013年4月24日的《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。六、會議以同意票3票，反對票0票，棄權票0票，審議通過瞭《公司2012年度內部控制自我評價報告》。經審核，公司監事會認為：公司現已建立瞭完善的內部控制體系，符合國傢相關法律法規要求以及公司生產經營管理的實際需要，並能得到有效執行，該體系的建立對公司經營管理的各個環節起到瞭較好的風險防范和控制作用，公司內部控制自我評價報告真實、客觀地反映瞭公司各項內部控制制度建立和實施的實際情況。七、會議以同意票3票，反對票0票，棄權票0票，審議通過瞭《關於續聘公司2013年度審計機構的議案》。本議案需提交2012年度股東大會審議。眾環海華會計師事務所有限公司為公司2012年度審計機構，其工作及專業能力得到公司認可，為保證公司審計工作的連續性，同意繼續聘請眾環海華會計師事務所有限公司為公司2013年度財務審計機構。特此公告湖北國創高新材料股份有限公司監事會二一三年四月二十二日var page_navigation = document.getElementById('page_navigation');if(page_navigation){ var nav_links = page_navigation.getElementsByTagName('a'); var nav_length = nav_links.length;//正文頁導航加突發新聞 if(nav_length == 2){ var emergency = document.createElement('div');emergency.style.position = 'relative';emergency.innerHTML = '

新聞來源http://news.hexun.com/2013-04-24/153507164.html

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